Conformidade AML Regra de Viagem Brasil

Com o crescimento acelerado do mercado de criptoativos no Brasil, os órgãos reguladores estão intensificando os requisitos decomplianceparaempresas cripto.A implementação daResolução nº 4.893/21, as diretrizes daReceita Federal, e a futura regulamentação doBanco Centraldestacam a importância de soluções robustas deAMLeRegra de Viagem.A integração entreMistTrackeCryptoSwiftoferece uma solução completa para o cenário regulatório brasileiro:

✅ Monitoramento em tempo real de transações e riscos AML ✅ Cumprimento automatizado da Regra de Viagem ✅ Proteção contra atividades ilícitas e conformidade com as leis nacionais e internacionais Identifique, verifique e compartilhe informações entre VASPs de forma segura e compatível com as exigências daRegra de Viagem do GAFI—sem comprometer a privacidade do usuário.Detecte carteiras de alto risco, movimentos suspeitos e vinculações com fraudes, dark web ou sanções.Tudo com rastreabilidade completa e relatórios prontos para auditoria.Automatize o KYC, a verificação de transações e os relatórios exigidos por órgãos como aCOAFe aReceita Federal. ✔️Recomendações do GAFI sobre AML e Regra de Viagem ✔️Diretrizes do Banco Central do Brasil (BCB)sobre ativos virtuais ✔️Obrigações da Receita Federal e do COAF sobre criptoativos ✔️Regras da Instrução Normativa 1888/2019sobre declaração de operações com cripto Se você é: ✔️ Um exchange de cripto ou corretora digital ✔️ Um provedor de carteira digital ou custódia de criptoativos ✔️ Uma fintech que oferece serviços com ativos virtuais ✔️ Um gateway de pagamento que aceita criptomoedas ✔️ Um banco ou instituição financeira que deseja entrar no mercado cripto Essa integração é feita para você.💬Agende uma demonstração personalizadae veja como MistTrack + CryptoSwift podem simplificar o seu processo de compliance.Com MistTrack e CryptoSwift, você transforma obrigações regulatórias em vantagem estratégica.